证券代码：688116     证券简称：天奈科技       公告编号：2024-037 转债代码：118005     债券简称：天奈转债               江苏天奈科技股份有限公司         “天奈转债”2024 年第一次债券执有东谈主                  会议有缱绻公告   本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何伪善纪录、误导性陈 述八成紧要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。   紧迫骨子领导：   ? 字据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募 集阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）、《江苏天奈科技股份有限公司可转 换公司债券执有东谈主会议法令》（以下简称“《会议法令》”）等联系规章，债券执 有东谈主会议作出的有缱绻，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的执有东谈主 （或债券执有东谈主代理东谈主）快活方为有用；   ? 字据《会议法令》的联系规章，债券执有东谈主会议字据本法令审议通过的决 议，对“天奈转债”举座债券执有东谈主（包括所有出席会议、未出席会议、反对有缱绻 或烧毁投票权的债券执有东谈主以及在联系有缱绻通事后受让本次可转债的执有东谈主）均 有同等拘谨力。   ? 本次债券执有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、会议召开和出席情况   （一）执会议召开的技能：2024 年 5 月 16 日   （二）会议召开的方位：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室   （三）出席会议的债券执有东谈主过甚执有表决权数目的情况： 有的表决权数目（张）（面值东谈主民币 100 元为一张） 有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）   （四）表决神色是否适当《公司法》及公司端正的规章，大会主执情况等   本次会议由董事会召集，会议罗致现场记名投票的表决神色。会议由董事长 郑涛主执，本次债券执有东谈主会议的召集和召开法子、出席会议东谈主员的经验和召集 东谈主经验、会议的表决法子和表决服从均适当《公司法》《公司端正》《召募阐明 书》《会议法令》的规章。   （五）公司董事、监事和董事会文牍的出席情况   二、议案审议情况   债券执有东谈主会议以现场记名投票的表决神色审议了以下议案，审议表决服从 如下：   （一）审议称呼：《对于变更“天奈转债”受托惩处东谈主的议案》   审议服从：通过   表决情况：                     快活             反对                  弃权       议案称呼              比例                比例                比例                票数                票数                票数                         （%）               （%）               （%） 对于变更“天奈转债” 受托惩处东谈主的议案   三、讼师见证情况   （一）本次债券执有东谈主会议见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所   讼师：刘涛、马振辉   （二）讼师见证论断观念：   公司本次债券执有东谈主会议的召集和召开法子、出席会议东谈主员和召集东谈主的经验、 会议表决法子均适当联系法律、法例、模范性文献及《召募阐明书》《债券执有 东谈主会议法令》的联系规章，表决服从正当、有用。   四、备查文献   （一）“天奈转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议有缱绻；   （二）北京市中伦讼师事务所对于江苏天奈科技股份有限公司 “天奈转 债”2024 年第一次债券执有东谈主会议的法律观念书。   特此公告。                       江苏天奈科技股份有限公司董事会